На нелегала завели уголовное дело

Сотрудники крымского ФСБ России возбудили уголовное дело в отношении гражданина России Филиппа Лиховайды за осуществление незаконных валютных операций.

Как сообщает пресс-служба УФСБ, в «обменном пункте» была изъята валюта, объём которой был эквивалентен 26 миллионам рублей.

Следствие установило, что Лиховайда осуществлял незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты без регистрации и специального разрешения. Между тем, по закону банковские операции могут осуществлять только кредитные организации на основании специальной лицензии Центробанка.

Дело возбуждено статье о незаконной банковской деятельности. Идут оперативно-следственные мероприятия.