Севастопольский Апелляционный суд удовлетворил иск прокуратуры о
повторном судебном рассмотрении дела двоих горожан, открывших валютные
счета в банках Чехии.
Граждан подозревают в совершении преступления,
предусмотренного частью 1 статьи 208 УК Украины, (Незаконное открытие
или использование за пределами Украины валютных счетов).
Апелляционный суд установил, что в период с 22 июня 2007
года по 13 января 2011 года упомянутые жители Севастополя в отсутствие
индивидуальной лицензии Нацбанка на размещение валютных ценностей на
счетах за пределами Украины (в Чехии и Швейцарии) использовали незаконно
открытые валютные счета. На эти счета из украинских банков
подозреваемые перевели средства на общую сумму $455 тыс.
Ответственность, предусмотренная частью 1 статьи 208 УК –
штраф от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов
граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение
свободы на срок от двух до четырех лет, с конфискацией валютных
ценностей, находящихся на счетах.
Источник: http://www.nr2.ru/sevas